Преступления

Главу потребительского кооператива «Евразия» обвинили в аферах с маткапиталом на 35 млн. руб.

Следственный комитет по Омской области завершил расследование афер с материнским капиталом, в которых в частности обвиняют председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия» Наталью Бережных и ее мужа Дениса.

В 2015 – 2016 года Бережная, имея высшее юридическое образование, разработала, по данным СКР, преступную схему хищения денег из бюджета Российской Федерации и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и других лиц с высшим образованием, которые, действуя на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области, путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства матеркапитала без дальнейшего его целевого использования.

Злоумышленники убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала средства со счета, в этот же день забирали деньги. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов маткапитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства маткапитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями аферисты предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России. На основании этих документов на расчетные счета «Евразии» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись деньги, из которых женщинам они передавали только часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые организаторы группы оставляли себе в виде вознаграждения.

Следователи в результате кропотливой работы установили 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 млн. 158,5 тысяч рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба  наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 млн. рублей.