Преступления

У омского бизнесмена силовики арестовали имущества почти на 50 млн. руб.

У омского бизнесмена силовики арестовали имущества почти на 50 млн. руб.
Оценить новость

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2013 – 2016 гг он включил в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения, на основании которых получил незаконное освобождение от уплаты НДС на общую сумму свыше 64 мл. рублей. Бизнесмен вину не признал, пояснив, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. Однако его доводы были опровергнуты собранными следствием доказательствами. В ходе следствия в счет возмещения  ущерба арестовано имущество на сумму 47 млн. руб. сообщило ведомство.

Директором и учредителем ООО Торговый Дом «ФинансАгроТрейд» является Евгений Панченко.